telegram频道搜索 (www.ad6868.vip):海关破洗黑钱集团 涉款35亿拘8人

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　　海关在记者会上展示不法集团的洗黑钱手法。

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　　【大公报讯】记者叶浩源报道：海关上月26日至本月3日采取代号「漩涡」执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，并拘捕4男4女怀疑涉案本地人，年龄介乎24岁至68岁，包括一名洗黑钱集团骨干成员。8人涉嫌于2021年至2022年期间，利用多个本地不同银行开设的公司银行账户，透过互相转账、多重交易来处理逾2000宗可疑交易，涉及超过35亿港元的来历不明资金，当中约13亿元（约占三分之一）涉案款项由虚拟货币交易公司存入。海关已安排冻结涉案洗黑钱集团约270万元银行存款。

　　海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富指，人员于上月26日开始采取执法行动，突击搜查共7个住宅单位及7间公司，以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名将他们拘捕，当中骨干和其妻报称无业，其余报称任职餐厅、仓务及食品推广等行业，月入由约1万至2.9万元不等，并无持有物业。各人现正保释候查，海关不排除会有更多人被捕。行动中，海关检获一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件、公司印章、银行账户文件、支票簿和银行卡。

　　立法会打击洗钱及恐怖分子资金筹集委员会委员周浩鼎议员接受《大公报》访问表示，立法会早前亦曾就如何监管海外的虚拟货币交易平台进行深入讨论，其中牵涉到与海外执法机关合作及配合等，情况较为复杂。他指出，虚拟货币及网络金融等科技领域日新月异，其中一个方法是本港的监管机构「跟得贴啲」，加快堵塞新的犯罪手法。同时，亦需做好公众教育，要给公众知道不法分子如何利用这类交易平台进行非法活动等。

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